قرارات الجمعية العامة العدية لشركة مصر لصناعة الكيماويات المنعقدة بتاريخ 27/09/2018

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات للنظر فى إعتماد قائمة المركز المالى فى 30 / 6 / 2018 ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى ذلك التاريخ والمنعقدة بتاريخ 27 / 9 / 2018.

على ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالى فى 30 / 6 / 2018 وقائمة الدخل عن العام المالى 2017/2018 والقوائم المالية المكملة لها وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ.

وعلى تقرير مراقبى الحسابات وكذا تقرير تقييم الآداء بالجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالى المذكور.

وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للتقارير المعروضة.

تم إتخاذ القرارات الآتية:-

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالى المنتهى فى 30 / 6 /2018.

2- التصديق على القوائم المالية للشركة فى 30 / 6 / 2018 والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال التى اظهرتها قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدرة 139316 ألف جنيه.

3- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2017/2018 بعد إجراء التعديلات التى قررتها الجمعية العامة بأن تكون حصة المساهمين بمبلغ 71500 ألف جنيه بعائد على السهم 1.10 جنيهاً وحصة العاملين بمبلغ 7944 ألف جنيه وبما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسية السنوية فى 30 / 6 /2018 مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة وترحيل الباقى إلى حساب الفائض المرحل إن وجد.

4- الإحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات وتقييم الآداء بالجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهما.

5- إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة إعتباراً من 1 / 7 / 2018 وفقاً للوائح والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

6- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة فى حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالى المعروض ونتائج الأعمال عن السمة المنتهية فى 30 / 6 / 2018.

 7- إعتماد قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر بالكتاب الدورى رقم 125 بتاريخ 8/8/2018 بشأن مد فترة عمل مجلس إدارة الشركة الحالى فى آداء مهامه حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة للشركة للنظر فى إعتماد المركز المالى ونتائج الأعمال فى 30 / 6 / 2018.

8- إستمرار مجلس إدارة الشركة الحالى فى آداء مهامه ولحين دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد قبل نهاية العام الميلادى 2018، لإنتخاب ممثل مساهمى القطاع الخاص وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعامة المالية المستقبلية، وذلك بعد تعديل النظام الأساسى للشركة وإعتماده من الجهات المختصة فى ضوء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92 لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018.