دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم االربعاء الموافق 21/10/2020
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم االربعاء الموافق 21/10/2020
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ( ش. م. ق. م )
شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة تابعة مساهمة مصرية
المكس – اإلسكندرية
رأس المال المرخص به 400 مليون جنيه – رأس المال المصدر والمدفوع 5.292 مليون جنيه
سجل جتارى 61792 إسكندرية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات وذلك يوم االربعاء الموافق 21/10/2020 الساعة الثالثة مساء بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) ــ شــارع خــاتم المرسلين العمرانية – الجيـــزة بجوار قاعة سيد درويش.
للنظر فى:-
- ــ التصديق على تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 30 / 6 / 2020.
- ــ تقرير السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه.
- ــ تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 30 / 6 / 2020.
- ــ التصديق على قائمة المركز المالى والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30 / 6 / 2020.
- ــ الموافقة على توزيع الأرباح عن العام المالى 2019 / 2020.
- ــ اخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 / 6 / 2020.
- ــ إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1 / 7 / 2020.
- ــ إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وبما يتفق وأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991.
● لكل مساهم حائز على عشرة اسهم فاكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة بالاصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة بتوكيل
كتابى خاص وان يكون التوكيل رسمى او مصدقا على التوقيعات الموضحة عالية اذا كان التوكيل لغير المساهمين ويجب على السادة المساهمين الراغبين فى
حضور الجمعية العامة احضار كشف حساب صادر من احد البنوك المعتمدة او من احد شركات ادارة سجالت االوراق المالية يثبت تجميد أسهمهم لحضور الجمعية
العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام على الأقل.
● أى استفسارات تقدم الى المركز الرئيسى للشركة بالمكس باالسكندرية او الى مكتب الشركة بالقاهرة (1 شارع البستان ) قبل انعقاد الجمعية بثالثة ايام على االقل.
● تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية المقدمة للعرض على الجمعية العامة تحت طلب السادة المساهمين بالمركز الرئيسى للشركة بالمكس
او بمكتب الشركة بالقاهرة.
رئيس الجمعية العامة االسكندرية
محاسب / عماد الدين مصطفى
